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虛擬貨幣詐騙如何分辨?

圖片來源: CTWANT

虛擬貨幣詐騙如何分辨?

1. 假身份 。树立一个假身份是诈骗的开始。他(她)可以是秉公办案的公检法人员,温柔多金的男(女)朋友,乐于助人的好同学,可爱迷人的网络主播,精通投资的理财师,身世凄惨的普通人……然而他们的真实面目都只有一个:诈骗分子。

2. 假证件,假公文 。为了博取受害人的信任,诈骗分子会出示一大堆证件文件:警官证、逮捕令、保密协议、法院传票、工作证、公司执照……很多人在看到这些材料之后,就对对方的身份深信不疑,彻底丧失警惕心。下面这些资料,都是诈骗分子根据受害人提供的个人信息伪造出来的假文件!

3. 假故事 。上面的假公文配上一个精心编造的故事,可以从理性和感情两方面对受害人进行“洗脑”。无论说你是重大案件的涉案人员要配合调查,还是说自己精通投资内幕、可以带你赚钱,或是说最近手头拮据需要接济,亦或是高价换汇、刷单挣钱……不管诈骗分子说得多么头头是道、天花乱坠,都只是为了最后的目的:骗取钱财!

4. 假平台,假APP 。假平台(APP)多见于虚拟货币(如比特币)投资诈骗和非法赌博、直播网站、刷单诈骗等。犯罪团伙会先建立一个虚假的投资平台,诱骗受害人前来投资、下注或观看视频等。此类平台往往先以提现等蝇头小利“回馈”用户,一旦受害人追加大额投资,则动辄无法提现,或需要追加“保证金”,甚至整个平台凭空消失。一些非法APP还会盗取用户手机信息,再通过曝光隐私信息威胁用户。

5. 假威胁 。诈骗分子对受害人的“威胁”一般分为两种:配合诈骗过程的“表演”,和诈骗被识破后的“恐吓”。在行骗过程中,诈骗分子会不停地警告受害人如果不执行指令,将会被拘捕、判刑,绝对不能对外界透露相关信息,必须时刻报告自己的活动。更有甚者,在已骗得受害人钱财后,还指示受害人联系家人声称自己被绑架,索要赎金,再次行骗。

1. 恐惧心理 。冒充公检法和使馆人员的诈骗,是在利用人的恐惧心理。在日常生活中,绝大部分人都是安分守己、合法谋生,突然被告知自己卷入重大案件会被判刑,第一反应就是害怕。当人处于恐慌状态时,往往无法做出理智的判断,只能一步步掉入诈骗分子的陷阱。

2. 贪财心理 。投资类诈骗多利用人的贪财心理,给人许诺“一夜暴富”的虚假保证。很多人无法抵御高收益率带来的诱惑,选择性忽略投资项目的可疑之处甚至违法风险。

3. 感情用事 。在先谈恋爱再骗钱的“杀猪盘”中,骗子都会先耐心布局,深情脉脉,让受害人对眼前的爱情深信不疑,甚至在被骗取钱财后仍幻想着“他(她)还爱我,绝对不会骗我”。

虛擬貨幣詐騙如何分辨?

政务:中山网警巡查执法 2021-03-18 10:24

一、欺诈套路百变不离其中

1、“好友”总是套路的第一步

打工人太辛苦, 不少人都想着中个头奖百八十万翻身农奴把家唱,以为动动手指投投资,就有滚滚红利进钱包来。且在各类夸张虚假的宣传中,虚拟 货币被营造为巨额财富,唤起了投资者“一夜暴富”的欲望, 虛擬貨幣詐騙如何分辨? 在犯罪分子精心设计下,虚拟货币成为了吸金利器,此时,你的一夜暴富思想很容易带你走进“致贫道路”。

黄云、杨子琛:虚拟货币犯罪的大数据分析与界定

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对于盗取虚拟币的行为,学者和审判实务中对于构成盗窃罪抑或破坏计算机信息系统罪之间尚无明确的定论。在实务案例中,这两种罪名均有出现,按照“盗窃信用卡并取现,应定盗窃罪,而不是信用卡诈骗罪”的类比,利用虚拟币账户漏洞盗取虚拟币的,应当认定为盗窃罪。但由于虚拟币的特殊属性(区块链技术产生的特殊数字编码),国家并不认可虚拟货币的交易价值等情况,根据其性质认定破坏计算机信息系统罪似乎更加合理。到目前为止,这一争议依旧还没有结论。

虚拟币犯罪辩护要点

一、虚拟币犯罪的主、从犯论

根据大数据分析结果,虚拟币犯罪的主、从犯会根据非法收入份额、操盘情况和层级、对外公示情况、银行流水、被害人陈述等方面展开,但主要根据其在犯罪中的获利来划分,影响力和层级则为次要因素。在犯罪中行为人只“露面”(包括线上线下)一次,甚至没有明确证据指向其组织参与了虚拟币宣传的,也将因无法解释其账目中出现的巨额收入,被认定为案件主犯(参考案号(2020)粤刑终623号刑事判决书)。在犯罪中宣传虚拟币投资、经手每笔交易的,只要是没有额外获利,被认定为从犯,甚至可以获得缓刑,参考案号(虛擬貨幣詐騙如何分辨? 2019)浙0382刑初1155号、(2020)豫0105刑初408号。由此,认定主、从犯应当从其实际获利情况,分析判断其犯罪严重性,而不是分析其实际犯罪地位。

二、对被害人受害的疑问

在诈骗罪中,被害人对其手中的资金有足够的支配地位。行为人自称“投资老师”、“币圈精英”的身份,是否足以使被害人放弃对手中资金的占有,如果行为人按正常方式建议被害人进行投资,但实际上由于被害人操作不当而产生亏损的情况,是否也应当认定为诈骗罪的既遂,则需根据行为人的盈利模式、建议方式、影响程度、是否宣称包赚包赔入手等因素,将行为人的诈骗行为与被害人的损失之间划分开来。

三、犯罪金额的认定问题

四、替他人“炒币”获利的行为

法院态度

一、虚拟货币不属于刑法保护的“公私财物”,但属于刑法保护的财物范围

自稱美國 VR 銀行,美女管樂家以「虛擬貨幣」投資詐騙,吸金 2,000 萬

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圖片來源: CTWANT

該集團會按月以自創的 VRT 代幣配息,會員之間可以透過交易將 VRT 換成 USDT 或其他加密貨幣,在轉換成美元。

起初,該集團還有正常配息,直到去年 12 月後,集團成員以「公司營運問題」為由,要求會員到另加平台投資,甚至還有杜拜旅遊說明會。

招攬管樂家許芷芸,吸金 2,000 萬

刑事局接獲受害者報案後,便展開長期追查,最後逮補擔任台灣區總監的雙簧管樂演奏家許芷芸、講師、幹部共 18人 移送法辦。

自稱美國 VR 銀行,美女管樂家以「虛擬貨幣」投資詐騙,吸金 2,000 萬

圖片來源: 自由時報

經警方清查,LINE 群組約有 300 人,粗估約 50 人受害,且大多是家庭主婦、上班族等不了解虛擬貨幣等族群,此外,其犯案軌跡遍佈全台,包括台北、台中、桃園都有受害人。