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以期权为首的理财投资骗局

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以期权为首的理财投资骗局

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德美利证券在2022年StockBrokers.com网络券商评比中与其他14家网络券商竞争,德美利证券在多个项目中排名第一,包括“平台与工具” (连续十一年) 、“桌面交易平台:thinkorswim®” (连续十年) 、“活跃交易” (连续二年) 、“期权交易” 、“客户服务”和“电话支持”。德美利证券更在多个项目中荣获最佳称号 (排名前五)以期权为首的理财投资骗局 ,包括 “总体券商”(连续十二年)、“教育” (连续十一年) 、“佣金和费用” (连续二年) 、“投资产品” (连续八年) 、“新手投资人” (连续十年) 、“移动交易” (连续十年)、“轻松使用” (连续六年)、“IRA退休账户” (连续三年)、“期货交易” (连续三年) 和“研究” (连续十一年) 。阅读完整文章。

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警惕团伙作案,勿入证券期货投资圈套

1 . 以 “看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的;

3 . 以投资养老产业可获高额回报或 “免费”养老、“以房”养老等为幌子的;

6 . 以 “扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的;

骗子在网络上传播、购买 “贵金属、期货、指数、期权”等,用“理财专家”、“炒股专家”、“金牌讲师”、“高额回报”等字眼诱惑受害人。

全投资人在第三方平台进行投资后,开始让投资人获得些许利润,取得受害人信任。

利用手头上有 “平台漏洞”、“内部消息”、“大行情”等虚假消息诱导投资人加大投资额度。

第四步 第四步 诈骗成功,销声匿迹

待受害人继续投钱进平台亏本后,谎称 “账户异常”、“爆仓”等情况致使投资人血本无归,不仅如此,案犯一旦得手就立即解散,销声匿迹。

除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含 “金融”、“交易所”、“理财”、“交易中心”、“财富管理”、 “股权众筹”等字样或者内容。

一、重庆 “撮合网”股票配资案。 2018年至2019年,重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和APP等配资平台,对接资金提供方(俗称“金主”,下同)获取配资资金和证券账户,并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件,为配资客户开立交易子账户,提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案公司未取得相关证券业务经营资质,发展代理商招揽配资客户4万余名,遍及全国16个省市,涉案交易金额达550亿元,涉嫌非法经营罪。2020年1月,重庆市公安机关完成收网抓捕,共取缔配资公司1家、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取刑事强制措施。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。

三 、陕西 “开门红”虚拟盘配资案。 2019年9月至2020年4月,西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方式推广“开门红”配资平台,诱导客户注册和充值,以十倍杠杆建仓交易,并收取3‰的建仓费,当交易的股票下跌5%时,业务员会诱骗客户追加投资,下跌7%时,平台会强制平仓;当客户购买的股票上涨卖出时,平台将抽取10%投资盈利作为分成。客户在配资平台上所投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户,并未真实流入证券市场,涉嫌股票投资诈骗。截至案发,配资平台共注册623人,涉案金额3900余万元。2020年4月,陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州和苏州等5地市同时开展收网行动,成功控制涉案人员120人,刑拘52人。目前该案已移送检察机关审查起诉。

四、售卖出租车经营权,非吸近 900万 。 2012年初,钟某某在永泰县城峰镇某住处成立XX客运出租汽车有限公司。为顺利经营,钟某某在资金不足的情况下以打电话或群发短信的形式,宣传该公司有60辆出租车的经营权可以投资经营。2021年4月至2016年1月,钟某某以融资为目的,违反规定将公司经营的42辆车的经营权以每辆18万元至25万元不等的价格,私自销售给毛某某、冯某某等33名社会公众,再向以上33人按月租用这些出租车,以此变相吸收公众存款877.614万元。钟某某将融资所得款项用于购置车辆,再租给其他人员,所得的租金用于返还部分吸收的公众存款598.163万元,余下279.451万元未返还。未返还的款项用于投资外地出租车行业、归还借款利息、购买股票等。2017年9月,被告人钟某某因犯非法吸收公众存款罪被永泰法院依法判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币十万元,犯罪所得依法追缴,发还参与人。